Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
31.01.2024 13:51


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 31.01.2024г.

2.2. Форма проведения: совместное присутствие по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02.02.2024г. в 10:30

2.4 Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева».

2. Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева».

3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 31.01.2024г.